Het misdrijf van witwassen heeft veel relevantie gekregen in de strijd tegen economische en financiële criminaliteit. Bij A&O Advocaten, uw strafrechtadvocatenkantoor in Marbella, leggen we het u uit.
Dit misdrijf is vastgelegd in artikel 301 van het Wetboek van Strafrecht (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444). Het misdrijf van witwassen heeft als doel het aanpakken van activiteiten die tot doel hebben om op illegale wijze verkregen gelden een schijn van legaliteit te geven.
In deze juridische blog zullen we artikel 301 van het Wetboek van Strafrecht in detail onderzoeken om een beter begrip te krijgen van de kenmerken en gevolgen van dit misdrijf.
Het misdrijf van witwassen wordt gedefinieerd als het proces waarbij de opbrengsten van criminele activiteiten worden geïntroduceerd in het legale financiële systeem om hun illegale oorsprong te verhullen.
Het omvat een reeks complexe handelingen die de conversie, overdracht, verhulling of vermomming van goederen of activa uit illegale activiteiten omvatten.
Artikel 301 van het Wetboek van Strafrecht in Spanje bepaalt dat “hij die goederen verwerft, bezit, gebruikt, omzet of overdraagt, wetende dat deze goederen afkomstig zijn van een strafbaar feit dat door hemzelf of door een derde persoon is gepleegd, of enige andere handeling verricht om de illegale oorsprong ervan te verhullen of te verbergen, of om de persoon die betrokken was bij de overtreding of overtredingen te helpen de wettelijke gevolgen van zijn daden te ontlopen, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot zes jaar en een geldboete van het drievoudige van de waarde van de goederen die het voorwerp van het misdrijf zijn”.
Het misdrijf van witwassen omvat de volgende elementen:
1. Goederen van criminele oorsprong: De betrokken goederen of activa bij het misdrijf moeten een illegale oorsprong hebben, dat wil zeggen, afkomstig zijn van een voorafgaande strafbare activiteit, zoals drugshandel, corruptie, financiële fraude.
2. Kennis van de illegale oorsprong: De dader van het misdrijf moet zich ervan bewust zijn dat de goederen een illegale oorsprong hebben. Dit betekent dat de verdachte kennis moet hebben of gegronde vermoedens moet hebben over de illegale herkomst van de activa.
3. Witwasactiviteiten: Het misdrijf kan zich uiten in verschillende handelingen, zoals de verwerving, bezit, gebruik, omzetting of overdracht van goederen van illegale oorsprong. Ook omvat het gedragingen die tot doel hebben de illegale oorsprong van de activa te verbergen of te verhullen, of om derden te helpen de wettelijke gevolgen van hun daden te ontlopen.
Het misdrijf van witwassen van geld is een strafbaar feit dat tot doel heeft de op illegale wijze verkregen fondsen een legale schijn te geven. Bij A&O Advocaten, uw strafrechtadvocatenkantoor aan de Costa del Sol, leggen wij u de gevolgen hiervan uit. De bepalingen die hieromtrent zijn vastgesteld, beogen de verantwoordelijken op een rechtvaardige en evenredige manier te straffen, rekening houdend met de ernst van hun handelingen en de bijzondere omstandigheden van de zaak.
Het Wetboek van Strafrecht stelt de straffen vast voor het misdrijf van witwassen van geld in artikel 301. De hoofdstraf is vrijheidsberoving, met een duur variërend van zes maanden tot zes jaar. De bepaling van de specifieke straf hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van het misdrijf, de hoeveelheid witgewassen goederen en de bijzondere omstandigheden van de zaak.
Naast de gevangenisstraf voorziet artikel 301 ook in een geldboete die kan oplopen tot driemaal de waarde van de goederen waarop het misdrijf betrekking heeft. Deze boete heeft tot doel zowel de verdachte economisch te straffen als de inbeslagname van illegaal verkregen activa te waarborgen.
Evenzo kunnen er verzwarende of verzachtende omstandigheden optreden bij het misdrijf van witwassen van geld.
Er zijn verzwarende omstandigheden die de ernst van het misdrijf van witwassen van geld kunnen verhogen en dus de opgelegde straf aan de verdachte kunnen verzwaren.
Enkele van de meest voorkomende verzwarende omstandigheden zijn:
1. Deelname aan een criminele organisatie: Als de verdachte deel uitmaakt van een criminele organisatie die zich bezighoudt met witwassen van geld, wordt dit beschouwd als een verzwarende omstandigheid. Deze deelname impliceert een hoger niveau van planning en coördinatie van het misdrijf.
2. Gebruik van financiële instellingen: Als de verdachte gebruikmaakt van financiële instellingen, zoals banken of wisselkantoren, om witwasoperaties uit te voeren, wordt dit beschouwd als een verzwarende omstandigheid. Dit weerspiegelt een grotere verfijning in het plegen van het misdrijf.
3. Hoge waarde van de witgewassen goederen: Wanneer de hoeveelheid goederen die het onderwerp zijn van het witwassen van geld aanzienlijk hoog is, wordt dit beschouwd als een verzwarende omstandigheid. Hoe hoger de waarde van de activa, hoe zwaarder de opgelegde straf zal zijn.
Aan de andere kant zijn er verzachtende omstandigheden die de straf voor witwassen kunnen verminderen.
Enkele van de meest voorkomende verzachtende omstandigheden zijn als volgt:
1. Samenwerking met justitie: Indien de beklaagde actief en doeltreffend samenwerkt met de autoriteiten bij het onderzoek naar het misdrijf, relevante informatie verstrekt en bijdraagt aan de identificatie en arrestatie van andere verantwoordelijken, wordt dit beschouwd als een verzachtende omstandigheid.
2. Schadevergoeding: Indien de beklaagde maatregelen neemt om de schade veroorzaakt door het misdrijf te herstellen, zoals het teruggeven van witgewassen goederen of financiële compensatie aan slachtoffers, kan dit als een verzachtende omstandigheid worden beschouwd.
3. Bekentenis: Indien de beklaagde vrijwillig en oprechte bekentenis aflegt over zijn betrokkenheid bij het witwassen van geld, zonder dat hij door de autoriteiten ontdekt hoeft te worden, wordt dit beschouwd als een verzachtende omstandigheid.
Het misdrijf van witwassen van geld is een ernstig fenomeen dat zowel ernstige gevolgen heeft voor de economie als voor de samenleving als geheel. Onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten bij A&O Advocaten in Marbella zullen u helpen. We begeleiden u gedurende het hele proces om passende straffen op te leggen, rekening houdend met de relevante verzwarende en verzachtende omstandigheden, wat essentieel is voor de doeltreffendheid van het strafrechtelijk systeem en het afschrikken van de commissie van dit misdrijf. Bel ons nu.
In de tussentijd kunt u onze blog lezen over geldboetes in het Spaanse rechtssysteem. U kunt het hier raadplegen: